[Area] Contrasto delle cessioni dei crediti bancari deteriorati con la normativa antiriciclaggio

[Giustizia Insieme]

Contrasto delle cessioni dei crediti bancari deteriorati con la 
normativa antiriciclaggio [1]

Mettiamo a disposizione delle lettrici e dei lettori l'ordinanza con la 
quale il 22 ottobre 2024 il Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte 
di Giustizia UE la questione della omessa iscrizione nell'albo ex art. 
106 Tub, tenuto dalla Banca d'Italia, delle plurime società - anche 
costituite all'estero e in contesti extra Ue - che proliferano con 
finalità di acquisire e gestire i crediti deteriorati. Società che, in 
difetto di iscrizione, si sottraggono agli obblighi di adozione dei 
presidi antiriclaggio e alle prescrizioni imposte dalla B.d.I, in sede 
di vigilanza ispettiva.

Si affronta il problema sotto il profilo della compatibilità con la 
normativa unionale di tale circolazione massiva del credito che reca in 
sé il chiaro rischio di alimentare il fenomeno del riciclaggio; 
prefigurando, in chiave innovativa per il panorama intepretativo, la 
categoria del "contratto anticomunitario".

Links:
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[1] 
https://www.giustiziainsieme.it/it/costituzione-e-carta-dei-diritti-fondamentali/3294-contrasto-delle-cessioni-dei-crediti-bancari-deteriorati-con-la-normativa-antiriciclaggio-antonio-ivan-natali
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